Este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y entidades, que conforman dos redes distintas, vinculadas al cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo.
Entre los principales sancionados e investigados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa.
También se señala a Jesús González Peñuelas, presunto prófugo de la justicia que encabeza una organización con larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La sanción consiste en que los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
La lista se complementa con Jesús Alonso Aispuro Félix, estrecho colaborador de Ojeda Avilés, es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y Rodrigo Alarcón Palomares, también socio de Ojeda Avilés y ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red. La OFAC designó a Ojeda Aviles y Aispuro Felix por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa.
De igual manera, Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, Gorditas Chiwas, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero fueron sancionados por ser propiedad de, estar controladas por, o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero.
Otros mencionados también como colaboradores de la red de tráfico de drogas son: Jesús González Peñuelas, Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noe de Jesús Castro Rocha.
